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以前盜墓如今詐騙,廣東19人“古董鑒定”團伙被端
  今天(7月27日),廣州市公安局召開新聞發布會,南都記者從會上獲悉,花都警方持續推進“颶風2020”“十大攻堅”專項行動,在廣州市公安局有關警種的配合協助下,于7月16日出動警力,對藏匿在花都區的一個以鑒定拍賣古玩為由實施詐騙的團伙開展收網,抓獲犯罪嫌疑人19名,起獲藏品213件、作案手機24臺,以及電腦、POS機、公章、銀行卡、U盤等作案工具一批。
  線索:
  發現指向花都區的被騙報警
  近日,花都區反詐中心和花都區公安分局刑警大隊新型犯罪偵查專業隊在篩選全國電信網絡犯罪警情時,一宗哈爾濱事主李先生的報警引起了花都警方的注意。
  2020年初,李先生在網上看到廣州Χ弘拍賣有限公司可以鑒定、推廣、展覽古玩藏品。李先生認為廣州是大都市,這類型的公司可靠性強,于是迅速聯系該公司,并接受對方的邀請,攜帶家中古玩來到位于廣州市花都區公益路某大廈14樓的該公司進行鑒定。見到公司設在漂亮的寫字樓內,相關證件又十分齊全,李先生認定這是一家十分專業的古玩公司,就放心與該公司鑒定師進行交談,并得知自己的“古董”極為值錢。
  隨后,鑒定師開始不斷向李先生提議將“古董”進行拍賣,可以獲得更大的價值。以為可以拍賣到大價錢,李先生完全忘記了戒心,隨即按照對方要求先支付了8800元所謂的鑒定、推廣、展覽古董藏品費用,然后回到老家等待拍賣日期。可一直到7月份,李先生還沒有收到對方回音,多次主動聯系對方無果后,才知道自己上當受騙,于是到當地公安機關報警。
  偵查:
  公司辦公地點轉移,名稱被更換
  花都警方立即開展梳理核查,發現近年來還有多宗涉及廣州Χ弘拍賣有限公司涉嫌以鑒定古玩收取基礎服務費和推廣展覽費用的方式詐騙的警情。辦案民警分析,這很可能是一個長期以拍賣古玩為由,騙取客戶高額推廣費、鑒定費、拍賣費等的詐騙團伙。
  獲悉該線索情況后,花都警方立即抽調精干力量成立專案組,開展實地偵查和經營取證,發現該公司已搬離花都區公益路的大廈,辦公地點轉移至田美村田東拾下莊二巷某大廈12樓,并改頭換面為“廣州Χ恒國際有限公司”,繼續以鑒定拍賣古玩為由收取服務費和推廣展覽費等方式實施詐騙。
  為避免打草驚蛇,專案組通過各種途徑對Χ恒公司進行走訪了解,發現公司內團伙分工明確,有鑒定部、銷售部、后勤部、財務部,通過各個環節一步步套取客戶信任,利用客戶急于推介高價的心理,引誘他們上當受騙,心甘情愿拿出服務費和推廣費。
  套路:
  夸大藏品價值,引誘事主參與拍賣
  發布會上,廣州市公安局花都區分局刑警大隊新型犯罪打擊中隊中隊長白勇向南都記者介紹,該團伙先是通過互聯網宣傳,或從網上購買客戶資料,吸引客戶。為躲避事主追責,該公司往往選擇省外人士進行詐騙,事主并不清楚藏品的價值。
  與客戶聯系后,該團伙在網上初步認定藏品價格,如果古玩太假就不考慮,并以免費鑒定為幌子,約客戶來公司參觀面聊。待客戶來到公司后,由所謂的鑒定師對客戶藏品進行估價。為引誘客戶參與展覽拍賣以收取費用,該團伙會故意夸大藏品價值,給出高于顧客預期的價格。
  白勇告訴南都記者,實際上,該團伙中的鑒定師曾是盜墓和販賣文物的前科人員,且無相關鑒定資質。
  隨后,該團伙會向客戶推薦展覽或拍賣,進而與客戶簽訂合同,收取推廣費、鑒定費、拍賣費等費用。對客戶的藏品進行拍照后,藏品由客戶帶回。
  后期,該團伙會偶爾安排業務員制作有人對藏品咨詢的假聊天記錄、假意向表以及假現場拍賣視頻發送給客戶,穩住客戶心理,逐漸不再聯系。這類公司與客戶簽訂的合約都是為期六個月,但公司一般滿三個月就搬一次辦公地點以及更換公司名稱,防止以前的客戶上門找到公司。
  白勇介紹,該團伙從未真正幫事主拍賣過藏品,有事主最高被騙8萬多。此外,為展示公司實力,該團伙會購買各類古玩藏品在公司寫字樓內展出,但展出藏品都是仿品。
  收網:
  詐騙窩點被一舉搗毀
  經過一個多月的連續作戰,專案組逐步掌握了公司每一位成員的工作、生活、居住等情況。隨著調查工作的不斷深入,這個以史某為首,以鑒定推介“古董”為由,騙取客戶高額推廣費、鑒定費、拍賣費等的詐騙團伙已全部浮出水面。
  在廣州市公安局有關警種的指導和協助下,花都警方制定周密方案,組織警力,組成指揮、抓捕、取證、審訊等多個小組開展收網行動。7月16日10時,待團伙全部成員進入公司后,警方開展最后的抓捕行動,現場一舉抓獲史某等團伙成員19人,起獲藏品213件、作案手機24臺,以及電腦、POS機、公章、銀行卡、U盤等作案工具一批。
  隨后,花都警方對該公司違法犯罪情況進行取證,并對犯罪嫌疑人進行審訊,全面獲取其作案證據。很快,涉案的19名犯罪嫌疑人交代,在網上宣稱可以對藏品進行鑒定,騙取事主高額鑒定費、拍賣費、展覽費等費用。這個以鑒定拍賣“古董”為由,騙取客戶高額費用的詐騙團伙最終被一舉搗毀。
  目前,19名犯罪嫌疑人已全部被警方依法刑事拘留,花都警方對案件的追查深挖工作還在進行中。
  警方提醒:收藏者需要對藏品進行鑒定時,應該尋找正規途徑,到專業的文物鑒定機構去鑒定。切勿抱著“一夜暴富”的想法到不正規平臺進行“古董”鑒定交易。遇到疑似“古董”鑒定拍賣詐騙,要第一時間向公安機關報案。
  來源:南方都市報
  責編:趙鵬飛
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